En 2021, la Zambie a connu une augmentation de 13% du nombre de transactions financières suspectes.
Selon le Centre zambien des renseignements financiers (FIC), les fonds impliqués s’élèvent à plus de 200 millions de dollars, avec 145.852 transactions en devises, contre en 2020, 129.826 transactions.
Selon la directrice générale par intérim du FIC, Liya Tembo, 44 rapports ont été remis aux autorités compétentes afin de lancer les enquêtes nécessaires.
Par ailleurs, Tembo a, de même, signalé que les principaux auteurs de ces transactions suspectes étaient des personnalités influentes de premier plan, des particuliers et des personnes morales qui, dans de nombreux cas, utilisaient l’espèce comme mode de paiement.